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Que fait un analyste de fraude?

Un analyste de la fraude enquête sur les activités suspectes et travaille pour empêcher la fraude de se produire.Ces personnes sont des experts en sécurité et travaillent souvent aux côtés des forces de l'ordre pour attraper des criminels qui ont commis une fraude.Le succès dans cette carrière nécessite généralement une personne ayant des connaissances approfondies dans les systèmes financiers et informatiques.Certaines tâches courantes d'un analyste de la fraude comprennent la recherche de méthodes et d'outils actuels de fraude pénale, de développer des techniques de prévention, de suivre les données financières, d'identifier et d'enquêter sur d'éventuelles fraudes et de créer des rapports.

En raison de changements de technologie continus, il est nécessaire pour un analyste de fraude àRecherchez les méthodes et outils actuels de fraude pénale.Étant donné que la détection de fraude est souvent un jeu de chat et de souris, une personne de cette carrière doit rester à l'avant-garde des nouvelles technologies pour accomplir son travail avec succès.Dans le cadre de ce devoir d'emploi, l'analyste peut effectuer des recherches sur de nouvelles façons dont les criminels utilisent des ordinateurs pour accéder aux informations de carte de crédit ou aux comptes bancaires, par exemple.

Dans de nombreux cas, il développera également des techniques de prévention de la fraude.Cette pratique implique généralement la mise en œuvre des informations qu'il acquiert sur les méthodes et les outils de fraude, et est utilisé pour aider les entreprises à augmenter la sécurité des transactions.Il peut également évaluer les outils de sécurité actuels d'une entreprise pour déterminer les faiblesses de sécurité et expliquer les mesures préventives.

La partie la plus importante de ce travail est peut-être de suivre les données financières.Cela implique généralement de surveiller les transactions monétaires comme les cartes de crédit ou de débit et les retraits en espèces.Fondamentalement, c'est le travail d'un analyste de la fraude pour identifier les modèles irréguliers d'échange monétaire qui semblent suspects.En raison de la nature quelque peu ardue de cette pratique, elle nécessite une personne avec un esprit analytique et un œil pour les détails.

Tout cela, un analyste de la fraude est responsable de l'identification et de l'étude des cas de fraude possible.Chaque fois qu'une transaction semble discutable ou irrégulière se produit, il doit examiner la question.Par exemple, si un compte bancaire affiche une quantité inhabituellement élevée de transactions monétaires, il peut effectuer des recherches sur des modèles à long terme du compte.Si ses résultats indiquent une activité criminelle, il contactera généralement les forces de l'ordre pour une enquête plus approfondie.

En outre, un analyste de la fraude créera généralement des rapports sur chaque instance de fraude possible.Ces rapports peuvent inclure des informations telles que les transactions financières, les dates de transaction et les noms sur un compte.Cela permet aux autorités de reconnaître plus facilement les modèles et ces rapports sont souvent utilisés devant les tribunaux.Dans certains cas, un analyste de la fraude devra également être présent dans les audiences des tribunaux pour fournir des témoignages.