Quel est le contrôle du Bureau des actifs étrangers?

Le Contrôle du Bureau des actifs étrangers (OFAC) fait partie du Département des États-Unis (États-Unis) du Trésor.Il a vu le jour sous l'administration du président Harry Truman.Depuis sa création, ses objectifs se sont étendus pour permettre au bureau d'aider à lutter contre la criminalité et à rendre justice en développant des programmes qui ont un impact négatif sur les actifs des parties étrangères criminelles.Des exemples de programmes que l'OFAC ont mis en œuvre comprennent la liste des Nationals (SDN) spécialement désignés, les sanctions de trafic de contrebotiques et les sanctions de négociation de diamants.

Le Contrôle du Bureau des actifs étrangers découle de l'Office of Foreign Funds Control (FFC).Le Département américain du Trésor dit que le FFC était un programme de prévention conçu «pour empêcher l'utilisation nazie des avoirs des pays occupés de change et de titres et de prévenir le rapatriement forcé de fonds appartenant aux ressortissants de ces pays».Le Bureau du contrôle des actifs étrangers, qui a vu le jour en décembre 1950, sous l'administration Truman, a développé un ensemble d'objectifs beaucoup plus large.

OFAC se concentre sur les menaces sociétales modernes, qui comprennent des régimes voyous, des trafiquants de drogue et des terroristes.Le processus par lequel cela est réalisé peut varier.Les programmes peuvent imposer des sanctions ou des embargos commerciaux ou geler les comptes bancaires qui sont juridictions américaines.

Généralement, le processus commence par des décrets ou une législation concernant une certaine question, comme les organisations terroristes tentent d'acheter des armes de destruction massive.Parfois, les actions prises par le Contrôle des actifs étrangères sont en coordination avec les initiatives des Nations Unies (ONU) ou celles des alliés étrangers.Le rôle de l'OFAC dans ces cas est de développer des programmes qui aident à atteindre l'objectif prévu.

Les actions de l'OFACS peuvent avoir le potentiel d'affecter le grand public.Certains programmes, par exemple, impliquent la soumission de certaines parties, telles que les trafiquants de drogue, aux règles de transaction interdites.Lorsque cela se produit, les États-Unis perdent leur droit de s'engager dans des accords financiers ou commerciaux avec ces personnes.Selon le Département du Trésor des États-Unisde surveiller les programmes qu'il développe.Les contrevenants des programmes de l'OFAC peuvent faire face à de lourdes amendes.Les parties qui s'engagent généralement dans les affaires internationales peuvent donc vouloir se familiariser avec les programmes des bureaux et les parties qui leur sont soumises.Ces informations sont rendues publiques sur le site Web de l'OFAC.